三农民洋垃圾中淘得上亿外非法买卖外汇获刑

日期:2019-01-21编辑作者:财经

  中新网台州5月15日电 (谢盼盼 高贝) 德国马克、瑞典克郎、奥地利先令……对于很多人,这些外币的名字很陌生,但是浙江有三个小学文化程度的农民却从洋垃圾中分拣出价值1.3亿元人民币的各类外国硬币。

  中新网台州5月15日电 (谢盼盼 高贝) 德国马克、瑞典克郎、奥地利先令……对于很多人,这些外币的名字很陌生,但是浙江有三个小学文化程度的农民却从洋垃圾中分拣出价值1.3亿元人民币的各类外国硬币。

  今年40出头的李启国,2001年开始在广东佛山做从废旧金属里溶解出银的生意,他发现在他购买的废金属中,经常有国外的硬币掺杂。

  后来李启国在做生意时认识了专门收购国外硬币的章世文。李启国知道章世文可以将收集的硬币出口到国外成功进行兑换,就提出一起做这个生意,还邀请了妻舅林祥斌一起入股。

  广东佛山市有上千家金属厂,每年进口大量的废金属进行回收处理,李启国就从广东收购分拣出来的国外硬币,然后发货给林祥斌。

  在台州路桥新桥镇某村林祥斌的家中,那些废旧外币先集中清洗,接着工人们对扭曲变形的,就用机械设备压平;对内芯、外圈分离的硬币,就加工修复。

  筛选包装好之后,林祥斌将硬币发给宁波的章世文,由章出口到外国兑换。通常情况下,所收兑换款通过在境外帮有关公司或个人支付外汇货款,在境内收取折价人民币的方式到手。

  除了将硬币出口到外国的银行及造币厂兑换外,李启国他们还将一些大面额的欧元在国内销售给余某等人。因硬币在国内不能流通和兑换,余某等人将硬币出售给德国汉莎航空公司的乘务员和留学生,由他们带到国外进行兑换。后因他们在德国现钞流量过大,引起警方注意而案发。

  2011年11月,德国法兰克福地方法院对德国汉莎航空公司3名拥有德国居住许可证的华人乘务员以及1名中国留学生以伪造货币罪判处3到4年不等有期徒刑。

  该案经德国媒体报道,并想以此攻击中国伪造欧元硬币,扰乱欧洲金融市场。为消除负面影响,中国公安部积极采取行动,上海、广东、浙江三地相继抓获一批涉案人员。

  2011年12月26日,被告人李启国、林祥斌、章世文分别在广东佛山、浙江路桥、浙江余姚落网。

  落网当日,公安机关在林祥斌家的加工场内,查获已加工完成的硬币有15780爱尔兰镑、1858500瑞典克郎、101680英镑、10736欧元,另有大量未加工的硬币原料。

  后公诉机关又从李启国处追缴21万多公斤国外货币,从林祥斌处追缴近2.6万公斤国外硬币及4箱欧元硬币(336000欧元),从章世文处追缴24袋国外硬币。

  经审理查明,2004年以来,三被告人分别参与国外残损硬币的买入、加工、整理、销售、出口、交易、兑换、帮人支付外汇、国内货款回收等过程。涉及到的外国币种达10余种,交易金额达到1.3亿人民币。

  5月14日,浙江省台州市路桥区人民法院作出了该案的一审判决。法院审理后认为,三被告人违反了国家规定,在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为均已构成了非法经营罪。故依法判处被告人李启国有期徒刑九年,并处罚金人民币六百万元;判处被告人林祥斌有期徒刑八年九个月,并处罚金人民币五百万元;判处被告人章世文有期徒刑七年九个月,并处罚金人民币二百万元。(完)

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